"Rosbaltin" käytettävissä olivat puolustusministeriön omaisuuden varkaustutkinnan materiaalit. Niistä seuraa, että Venäjän federaation tutkintakomitealla (IC) ei ole juuri mitään valituksia sotilasosaston entistä päällikköä Anatoli Serdjukovia vastaan, koska hänen alaisensa, mukaan lukien Jevgeni Vasiliev, "pettivät" hänet ja "veivät" hänet harhaan. Mutta asiassa syytettyjen opiskelutovereiden Vasiljevan piiri saattaa laajentua. Tutkijat epäilevät, että Vasiljevan läheinen ystävä, joukkojen järjestämisen pääosaston (GUOV) johtaja, Ljudmila Jegorina, osallistui kiinteistöhuijaukseen."Rikkoa luottamus" Serdjukov
On syytä huomata, että suurin osa RF:n IC:n sotilastutkintaosaston materiaaleista, esimerkiksi päätöksissä petostapauksen aloittamisesta Krasnodarin alueella sijaitsevan maalaistalon (ns. "Serdyukovin huvila") myynnistä. "), viittaavat entisen sotilasosaston päällikön rooliin tapahtumissa, joista kerrotaan erittäin kuivana ja välttelevästi: "puolustusministeriön omaisuussuhteiden osaston (DIO, johtaja Evgenia Vasilyeva - Rosbalt) virkamiehet, ylittäen heille myönnetyt valtuudet, järjesti puolustusministerin käskyn valmistelun ja julkaisemisen ...". Nämä ja jotkut muut tapauksen materiaalit antavat täydellisen oikeudellisen arvion syytettyjen - Vasiljevan, Egorinan, Smetanovan, Zakutailon ja muiden - toimista ("valtuutuksen ylittäminen", "itsekkäistä motiiveista" jne.), mutta sotilasosaston päällikköä ei luonnehdita millään tavalla. Lisäksi edes Serdjukovin sukunimi ei ole asiakirjoissa; kaikkialla hänet on listattu yksinkertaisesti "puolustusministeriksi".
JSC "31 GPISS" -osakkeisiin ja GUOV:n kiinteistöihin kohdistuvaa petosta koskevissa materiaaleissa tutkijat arvioivat kuitenkin myös Serdjukovin toimia. "Henkilöt (Vasilyeva, Egorina ja Zakutailo - Rosbalt"), jotka hoitivat johtotehtäviä Oboronservis OJSC:ssä ja ... (tämän OJSC:n tytäryhtiöt on lueteltu, mukaan lukien ne, joissa Zakutailo oli pääjohtaja - Rosbalt), petoksella ja luottamuksen väärinkäytöllä, Venäjän puolustusministeriön johdon ja osakkeenomistajien harhaanjohtaminen maksumääräyksillä, jotka siirrettiin Expert Legal Support Center LLC:n (luokkatoveri Vasilyeva Ekaterina Smetanova - Rosbaltin johtama yritys) tilille varoja yhteensä 234 miljoonaa 900 tuhatta ruplaa".
Toisin sanoen Venäjän federaation tutkintakomitean uusimman version mukaan Vasilyeva yksinkertaisesti petti herkkäuskoisen pomonsa Serdyukovin, eikä hän itse tiennyt mitään huijauksista, joita hänen alaisensa "vieriili" hänen selkänsä takana.
Luokkatoverit puolustusministeriössä
Tapauksen materiaalista käy selväksi, että jatkotutkinta ei etene "ylöspäin", vaan "leveästi". Tutkijat tutkivat nyt yksityiskohtaisesti puolustusministeriön järjestelmään päätyneiden Vasilyevan ystävien toimintaa. Ensinnäkin puhumme Vasiljevan opiskelijatoverista Pietarin valtionyliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa Ljudmila Egorinasta, joka toimi eri aikoina näyttelijätehtävissä. OJSC "Oboronservis":n pääjohtaja ja GUOV:n johtaja. Erityisesti GUOV-tilojen myyntiä alennettuun hintaan tutkitaan parhaillaan.
"Kesäkuussa 2011 JSC "GUOV" pääjohtaja Egorina L.M... suoritti johtotehtäviä kaupallisessa organisaatiossa vastoin oikeutettuja etujaan ja lailla suojattuja valtion etuja saadakseen etuja ja etuja henkilöille, jotka johtavat ja johtaa JSC "Granit-Kuznechnoye" , harjoittaa liiketoimintaa graniittimurskemarkkinoilla Pietarin rajojen sisällä, haluaa miellyttää henkilöitä, jotka ovat OAO GUOV:n ja OAO Oboronservisin (tarkoittaen Vasiliev - Rosbalt) hallintoelinten jäseniä , ja muut, päättivät perustaa kannattavan yrityksen LLC "436 KNI" OJSC "Granit-Kuznechnoye" alennettuun hintaan.
Tutkijoiden mukaan Jegorina siirsi myös laittomasti Granit-Kuznechnylle luvan käyttää Prudy-Mokhovoe-Yaskinskoje-esiintymän pohjamaata.
Venäjän federaation tutkintakomitean asevoimat uskovat, että Jegorina osallistui yhdessä Vasilyevan kanssa aktiivisesti GUOV:lle kuuluneiden rakennusten myyntiin Moskovan Bolshoy Predtechensky Lane -kadulla.
"4. heinäkuuta 2011 OAO Oboronservisin hallituksen jäsenet (johon kuuluu puheenjohtaja - puolustusministeriön DIO:n johtaja Vasilyeva, jäsenet - omistajan oikeuksien käytön koordinointiosaston päällikkö Moskovan alueen Shtykulin, OAO Oboronservis Yegorinan vt. pääjohtaja, toimien vastoin oikeutettuja etuja kaupallisen organisaation ja valtion laillisesti suojattujen etujen vastaisesti, hyväksyi kaupan tämän kiinteistökompleksin myymiseksi Teorema LLC:lle alennettuun hintaan.
Tutkimuksessa todetaan, että "näiden henkilöiden laittomat toimet eivät johtaneet vain GUOV OJSC:n vahingoittumiseen, vaan ne johtivat myös sen perustajan - Venäjän federaation - omaisuusetujen loukkaamiseen". Bolshoy Predtechenskyn rakennusten kaupasta aiheutuneiden vahinkojen määräksi arvioidaan 202 miljoonaa ruplaa.
Puolustusministeriön kiinteistöt yksityistettiin "sotilaallisilla" rahoilla
Venäjän federaation tutkintakomitean asevoimat rakensivat yksityiskohtaisesti koko järjestelmän, jonka mukaan entiset luokkatoverit toimivat, ja selvittivät myös, mistä he saivat varat ostaakseen halvalla puolustusministeriön kiinteistön. omia etuja.
Tutkijoiden mukaan puolustusministeri Anatoli Serdjukov nimitti 10. huhtikuuta 2009 Jevgenia Vasilyevan DIO:n johtajaksi ja 15. helmikuuta 2011 ja. noin. Jegorinasta, joka "vuosina 1996-2001 opiskeli yhdessä Vasiljevan kanssa Pietarin valtionyliopistossa, tuli Oboronservisin pääjohtaja." Sotilasosaston päällikön päätöksellä Vasilyev ja Jegorin sisällytettiin useiden OAO Oboronservisin osa- ja tytäryhtiöiden hallitukseen. 1. huhtikuuta 2011 pidettiin OJSC Oboronservisin hallituksen kokous, jossa Vasilyevan ehdotuksesta LLC Capital Consulting määritettiin organisaatioksi, joka tarjoaa palveluja armeijan osaston omaisuuden arviointiin. Samassa kokouksessa Expert Legal Support Center LLC sai oikeuden tarjota välityspalveluita kiinteistöjen myynnissä.
Kuten tapausaineistossa todettiin, Vasiljeva työskenteli aiemmin asianajajana yrityksessä, joka oli "sidoksissa Capital Consulting LLC:hen". Expertin pääjohtaja ja perustaja Ekaterina Smetanova oli Vasiljevan ja Egorinan luokkatoveri. "Tämä saattaa viitata salaiseen yhteistyöhön. ja näiden henkilöiden itsekäs intressi käyttää valtaansa."
Lisäksi tutkimuksen mukaan opiskelijatoverit alkoivat muodostaa rahapohjaa myöhemmille huijauksille. Huolimatta siitä, että neuvotteluja käytiin suoraan puolustusministeriön kiinteistönostajien kanssa, asiakirjat laadittiin siten, että Expert toimi välittäjänä asioissa, joille OAO Oboronservisin tytäryhtiöt siirsivät säännöllisesti korkoja kullekin. rakennusten myynnistä saatu summa. Venäjän federaation sisäministeriön työntekijät uskovat, että osa kiinteistöstä myytiin halvemmalla, josta Smetanova sai erikseen "potkut" ostajilta.
Kun joulukuussa 2011 Smetanovan rakenteiden tileille kertyi suuri määrä rahaa, hän siirsi lainasopimuksen perusteella nämä varat VitaProject LLC:lle, jonka perustajat olivat Expert ja Aleksei Naumkin. Jälkimmäinen oli myös VitaProjectin pääjohtaja ja Expertin lakiosaston johtaja.
VitaProject osti puolustusministeriön välityspalkkiona maksamilla rahoilla joulukuusta 2011 tammikuuhun 2012 osan sotilasosaston "maukkaimmista" esineistä. Erityisesti osakkuus OAO 31 GPISS:ssä, joka omistaa useita rakennuksia Moskovassa.
Selvityksen mukaan Capital Consulting LLC arvosti Moskovan alueen kiinteistön halvemmalla, harhaan johdettu puolustusministeri allekirjoitti tarvittavat ohjeet, VitaProject LLC osti sotilasosaston tiloja halvalla ja Expert sai edelleen edustuskorkoa jopa näitä liiketoimia.
Talo meren rannalla, josta on näkymät liittovaltion veroviranomaiselle
Venäjän federaation tutkintakomitean asevoimat tutkivat erityisen huolellisesti Krasnodarin alueen Temryukskyn piirin Peresyp-kylässä sijaitsevan maalaistalon myyntitapahtuman erityispiirteitä, joita paikalliset kutsuivat "Serdyukovin dachaksi (tai huvilaksi). "
Kuten tapauksen materiaaleista ilmenee, tämä kohde kuului aiemmin liittovaltion veropalvelun FSUE "SPb Inzhtekhtsentr" "tytäryhtiörakenteeseen". Muista, että ennen kuin hänestä tuli puolustusministeri, Anatoli Serdyukov johti liittovaltion veropalvelua. Huhtikuussa 2010 hallitus siirsi kuitenkin sotilasosaston pyynnöstä Pietarin Inzhtekhtsentrin liittovaltion verohallinnon toimialueelta puolustusministeriöön, jossa liittovaltion yhtenäinen yritys sai uuden nimen - Pietari Puolustusministeriön tekniikan ja tekniikan keskus. Ja sitten "DIO:n virkamiehet, ylittäen heille myönnetyt valtuudet, ... valmistelivat luonnoksia ja varmistivat, että puolustusministeri panee täytäntöön" useita säädöksiä.
28. toukokuuta 2010 Serdjukov siirsi Peresypissä sijaitsevan maalaistalon FSUE:n "Puolustusministeriön Pietarin tekninen keskus" taseesta FGU:n "Zagorodnaya KECH District" taseeseen. 13. lokakuuta 2010 Serdjukov määräsi, että maalaistalo osoitetaan valtion yhtenäisyrityksen Okruzhnoy materiaalivarastoon (OMS). Puolustusministeri allekirjoitti 28. joulukuuta 2010 määräyksen valtion yhtenäisen yrityksen "OMS" yksityistämisestä, jonka omaisuusluetteloon, joka myös yksityistettiin, Vasilyeva sisällytti kiinteistön Temryukin alueella. Ja samassa joulukuussa puolustusministeriö aloitti Peresypissä esikaupunkikompleksin rakentamisen, johon puolustusministeriö käytti yhteensä 328 miljoonaa ruplaa budjettirahoja.
18. maaliskuuta 2011 SUE "OMS" rekisteröitiin OJSC:ksi. Eli yksityistäminen tapahtui. 13. huhtikuuta Maxim Zakutailo, Ekaterina Smetanovan aviomies ja Vasilyevan luokkatoveri, nimitettiin OMS:n pääjohtajaksi. Tutkijoiden mukaan Zakutailo pyysi toukokuussa 2011 Capital Consulting LLC:tä arvioimaan meren rannalla sijaitsevan maalaistalon 28. joulukuuta 2010 alkaen - ajalle, jolloin ylellisen kartanon rakentaminen ei ollut vielä alkanut Peresypissä. On huomionarvoista, että tähän mennessä kaikki Peresypin vanhat rakennukset oli purettu ja niiden tilalle alkoi ilmestyä uusi moderni kompleksi.
Tästä huolimatta Capital Consulting päätteli, että laitoksen kustannukset ovat 92,1 miljoonaa ruplaa. 19. elokuuta 2011 "DIO:n virkamiehet, ylittäessään valtuuksiensa, järjestivät puolustusministerin ohjeen valmistelun ja julkaisemisen", jonka mukaan "OMS:n" hallitus määrättiin hyväksymään maalaistalo Peresypissä "ei-ydinomaisuutena". Samassa ministerin direktiivissä on myös ilmoitettu myyntihinta - 92,1 miljoonaa ruplaa. Tällä summalla CityEngineering LLC osti syyskuussa 2011 Serdjukovin dathan. Ketä tämän yrityksen todellinen omistaja ei vielä mainita asiakirja-aineistosta. Siinä vain huomautetaan, että "tämän kiinteistön ostaja, City Engineering LLC, oli myyjän tiedossa kauan ennen kauppaa." Ja jopa tästä kaupasta Zakutailon päätöksellä agentin prosenttiosuus 5 miljoonaa ruplaa siirrettiin hänen vaimonsa yritykselle "Expert".
On syytä huomata, että rikosasioiden tekstissä kiinnitetään huomiota siihen, että ne käynnistettiin Venäjän federaation liittovaltion turvallisuuspalvelun sotilasvastatiedusteluosaston ja sotilassyyttäjänviraston materiaalien perusteella.